El Grupo Caja de Ingenieros tiene el firme compromiso de fortalecer sus actividades inspirándose en los valores de ética, transparencia y buen gobierno, con la finalidad de generar información de calidad para sus grupos de interés, crear criterios de conducta para todos sus integrantes y afianzar un modelo de negocio sostenible, siempre bajo el máximo respeto y cumplimiento de los derechos humanos.
Por esta razón, el Grupo Caja de Ingenieros se rige por su Código Ético, que refleja sus principios y valores, en concordancia con el respeto a los mencionados derechos humanos. El Código Ético está a disposición de todos los grupos de interés a través de la página web corporativa, y se exige su aplicación tanto a los empleados como a los profesionales que colaboran con la Entidad.
La estructura organizativa del Grupo Caja de Ingenieros, que se caracteriza por su simplicidad y, por tanto, está ausente de complejidad, tiene como objetivo la colaboración entre todas las áreas que forman el Grupo, principalmente para ofrecer a los socios y socias propuestas personalizadas, transversales, transparentes y de calidad.
Los órganos sociales y de gobierno son la Asamblea General y el Consejo Rector, y, por delegación de este último, la Comisión Ejecutiva. A su vez, el Consejo recibe el apoyo de dos comisiones mixtas de carácter asesor y supervisor: la Comisión de Auditoría y Riesgos y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que favorecen el control y la democracia interna del Grupo Caja de Ingenieros.
Por tanto, los órganos de gobierno que ejercen funciones de gestión y control son la Asamblea General, el Consejo Rector y la Comisión Ejecutiva, por un lado, y las comisiones mixtas anteriormente citadas, por otro.
La Dirección de Auditoría Interna de la Entidad depende directamente de la Comisión de Auditoría y Riesgos, a la cual a su vez reporta directamente, para favorecer la independencia y la objetividad en las tareas de supervisión, en consonancia con las mejores prácticas aceptadas. A esta comisión también reporta directamente la Subdirección General del Área de Gestión Global del Riesgo, lo que refuerza, por tanto, su carácter independiente.
La Dirección General depende del Consejo Rector y participa en el control y la gestión de la organización, funciones que quedan recogidas en sus Estatutos. El Comité de Dirección depende de la Dirección General y actúa como órgano de gobierno interno de gestión y control del Grupo.
A continuación, se describen las funciones principales de los máximos órganos de gobierno, gestión y control anteriormente indicados.
Es el órgano supremo de expresión de la voluntad social de Caja de Ingenieros. La integran los socios y socias o sus representantes y tiene facultad para debatir sobre asuntos de interés común y tomar decisiones referentes a la política general de la Entidad. Su funcionamiento y sus facultades quedan recogidos en los Estatutos.
El Consejo Rector es el principal órgano de administración, responsable del gobierno, la gestión y la representación de la Entidad. Se encarga de la alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la sociedad cooperativa.
Sus facultades representativas se extienden a todos los actos relacionados con las actividades que integran el objeto social. Es competente para establecer las directrices generales de actuación y para ejercer las facultades que no estén reservadas por ley, o por los Estatutos, a otros órganos sociales. Su actuación se desarrolla con sujeción a la ley, a los Estatutos y a la política general que fija la Asamblea General. Sus funciones y responsabilidades constan recogidas en el Reglamento interno de funcionamiento del Consejo.
Nombre | Cargo ejercido | Tipo de consejero |
Félix Masjuan Teixidó | Presidente | Independiente |
Antonio Santamans Olivé | Vicepresidente | Independiente |
August R. Bou Camps | Secretario | Independiente |
Francisco Javier García Pellejero | Vocal n.º 1 | No ejecutivo |
Pedro A. Hernández del Santo | Vocal n.º 2 | Independiente |
Pedro Marín Giménez | Vocal n.º 3 | Independiente |
Jaime Roure Pagés | Vocal n.º 4 | Independiente |
Sara Gómez Martín | Vocal n.º 5 | No ejecutivo |
Ana Oller Corney | Vocal n.º 6 | No ejecutivo |
Carme Botifoll Alegre | Vocal n.º 7 | Independiente |
Josep Maria Muixí Comellas | Vocal n.º 8 | Independiente |
Anna Toda Navarro | Vocal n.º 9 | No ejecutivo |
Ignasi Vinuesa Gimeno | Vocal n.º 10 | Laboral no ejecutivo |
El Consejo, en relación con la Asamblea General, desarrolla funciones relevantes como:
La representación legal de la Entidad
La convocatoria de sesiones de la Asamblea
La vigilancia, la ejecución y el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos societarios
El Consejo se reúne tantas veces como sean necesarias para el buen desempeño de sus funciones, y un mínimo de seis veces al año.
Forman el Consejo trece miembros, doce de los cuales elige la Asamblea General entre los socios y socias. El miembro restante es el consejero laboral, que se elige entre los empleados de la Entidad. A continuación, se relacionan los miembros de los órganos de gobierno.
Es un órgano delegado del Consejo Rector. Esta Comisión ejerce determinadas facultades que delega el Consejo respecto a la gestión y la administración de la Entidad, que constan recogidas en el Reglamento interno de funcionamiento del Consejo. La Comisión Ejecutiva se reúne un mínimo de doce veces al año. El Consejo Rector mantiene siempre su competencia en las facultades delegadas y es responsable ante la Entidad, los socios, los acreedores y terceros de la gestión que lleva a cabo la Comisión Ejecutiva.
COMISIÓN EJECUTIVA
NOMBRE | CARGO |
Félix Masjuan Teixidó | Presidente |
Antonio Santamans Olivé | Vicepresidente |
August R. Bou Camps | Secretario |
Pedro A. Hernández del Santo | Vocal |
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y RIESGOS
NOMBRE | CARGO |
Félix Masjuan Teixidó | Presidente |
Josep Maria Muixí Comellas | Secretario |
August R. Bou Camps | Vocal |
Carme Botifoll Alegre | Vocal |
Jaime Roure Pagés | Vocal |
La Comisión de Auditoría y Riesgos y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son órganos delegados del Consejo Rector y tienen una función asesora y de supervisión. Favorecen el control y la democracia interna del Grupo Caja de Ingenieros.
Cada Comisión tiene un reglamento interno de funcionamiento aprobado por el Consejo Rector, que recoge sus funciones, responsabilidades, atribuciones y obligaciones.
Desarrolla funciones de asesoramiento y supervisión, especialmente en materias relativas al sistema de gobierno, a las políticas y los modelos de gestión, al control de riesgos y de la auditoría interna, así como a la revisión de la información financiera y de la competencia e independencia del auditor de cuentas. Sus funciones y responsabilidades constan recogidas en el Reglamento interno de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Riesgos.
Se reúne con una periodicidad mínima trimestral y la componen cinco miembros del Consejo: presidente, secretario y tres vocales.
Se encarga de supervisar y asesorar en materia de remuneraciones y de selección y nombramiento de los miembros del Consejo, de la Alta Dirección, del personal clave y de los titulares de las funciones de control interno. Para ello, sigue y supervisa periódicamente la política de selección y nombramiento de los cargos mencionados anteriormente, así como la política retributiva, para asegurar que están alineadas con una gestión sana y prudente de la Entidad. Sus funciones y responsabilidades constan recogidas en el Reglamento interno de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Integran esta Comisión seis miembros del Consejo: presidente, secretario y cuatro vocales (uno de los cuales es el consejero laboral), que se reúnen con una periodicidad mínima anual.
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
NOMBRE | CARGO |
August R. Bou Camps | Presidente |
Pedro A. Hernández del Santo | Secretario |
Félix Masjuan Teixidó | Vocal |
Antonio Santamans Olivé | Vocal |
Pedro Marín Giménez | Vocal |
Ignasi Vinuesa Gimeno | Vocal |
Es el órgano encargado de la dirección ejecutiva del Grupo Caja de Ingenieros y, a tal efecto, tiene facultades generales en materia de organización y gestión del Grupo y de coordinación de las diferentes áreas de negocio, soporte y control. El actual director general del Grupo es Joan Cavallé Miranda.
La Alta Dirección (Dirección General) participa activamente en el sistema de control interno de Caja de Ingenieros y está informada constantemente por todas las áreas funcionales encargadas de supervisar su efectividad.
La Alta Dirección (Dirección General) participa activamente en el sistema de control interno de Caja de Ingenieros y está informada constantemente por todas las áreas funcionales encargadas de supervisar su efectividad.
Asimismo, la Dirección General de Caja de Ingenieros es, a su vez, la representante de la Entidad y del Grupo ante el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
Es un órgano interno que depende de la Dirección General. Su función consiste en implementar las líneas estratégicas del Grupo y de todas las sociedades que lo componen. Tiene otorgadas facultades generales en materia de organización y gestión del Grupo, así como de coordinación de las diferentes áreas de negocio, apoyo y control y otras áreas clave de la Entidad.
Joan Cavallé Miranda |
David Murano Casanovas |
José Luis Sánchez Rabaneda |
Juan José Llopis Rodríguez |
Jaime Asian Carrera |
Montse Bertran Bergua |
Víctor Cardona Vernet |
Xavier Fàbregas Martori |
Antoni Fernández Moreno |
Bas Fransen |
Mariano Muixí Vallès* |
Isabel Sánchez Soria |
Iván Ibáñez Domínguez |
*Dirección de Auditoría Interna. Asistente en calidad de invitado, con voz, pero sin voto.
A continuación, se incluye el organigrama con la lista de patronos de la Fundación Caja de Ingenieros y de las filiales, cuya descripción se incluye en el capítulo anterior.
FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS
NOMBRE | CARGO |
Félix MASJUAN TEIXIDÓ | Presidente1 |
Antonio SANTAMANS OLIVÉ | Vicepresidente2 |
August R. BOU CAMPS | Secretario3 |
Ana OLLER CORNEY | Patrono4 |
Anna TODA NAVARRO | Patrono3 |
Carme BOTIFOLL ALEGRE | Patrono |
David PARCERISAS VÁZQUEZ | Patrono |
Francisco Javier GARCÍA PELLEJERO | Patrono3 |
Ignasi VINUESA GIMENO | Patrono |
Jaime ROURE PAGÉS | Patrono |
Joan CAVALLÉ MIRANDA | Patrono |
Joan VALLVÉ RIBERA | Patrono4 |
José Antonio GALDÓN RUIZ | Patrono |
José Mª PERA ABADÍA | Patrono4 |
José María BUENO LIDÓN | Patrono |
José Miguel MUÑOZ VEIGA | Patrono |
José Oriol SALA ARLANDIS | Patrono6 |
Josefina CAMBRA GINÉ | Patrono |
Josep MARIA MUIXÍ COMELLAS | Patrono |
Manuel BERTRAN MARINÉ | Patrono7 |
Miguel Ángel IRIBERRI VEGA | Patrono |
Pedro HERNÁNDEZ DEL SANTO | Patrono |
Pedro MARÍN GIMÉNEZ | Patrono |
Ramón FERRER CANELA | Patrono |
Salvador DOMINGO COMECHE | Patrono |
Sara GÓMEZ MARTÍN | Patrono3 |
1. Presidente a partir de abril de 2021; hasta la fecha, secretario.
2. Vicepresidente a partir de abril de 2021; hasta la fecha, patrono.
3. Secretario a partir de abril de 2021; hasta la fecha, patrono.
4. A partir de abril de 2021.
5. Hasta abril de 2021.
6. Patrono a partir de abril de 2021; hasta la fecha, presidente.
7. Patrono a partir de abril de 2021; hasta la fecha, vicepresidente.
CAJA INGENIEROS GESTIÓN
Jordi Martí Pidelaserra (presidente) |
Jaume Franco Domingo (vocal) |
Ferran Sicart Ortí (vocal) |
Jordi Marsan Ruiz (vocal) |
Xavier Fàbregas Martori (director general) |
CAJA INGENIEROS OPERADOR DE BANCASEGUROS
Iván Ibáñez Domínguez (administrador único) |
CAJA INGENIEROS VIDA
Ferran Sicart Ortí (presidente) |
Francisco Durán Lorenzo (vocal) |
Montse Bertran Bergua (vocal) |
José Ángel Carretero (secretario no consejero) |
Antoni Fernández Moreno (director general) |
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